一、困境中的信任之选

2025年7月31日，嫌疑人周某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪被公安机关抓获。周某某被拘留之后，其家属一度陷入迷茫与焦虑之中，2025年8月18日，周某某家属从广州跨越数千公里来到北京市中伦文德律师事务所，委托陈建律师介入该案。在接受周某某家属委托后，陈建律师迅速介入，通过多次会见当事人深入了解案情细节。根据会见了解到的情况，嫌疑人周某某系被他人蒙骗，在他人的指挥操控下通过其名下的数张银行卡接收转出流水8.9万元（其中2万元未遂）。嫌疑人周某某对于操作的细节以及资金相应来源和去向皆不知情。

二、针对性的辩护攻坚

多次会见当事人后，陈建律师通过专业的法律分析以及系统的案例检索，最终形成了针对性的辩护意见，并迅速向公安机关提交了《取保候审申请书》。陈建律师在文书中指出，首先，嫌疑人周某某系被他人蒙骗，主观上对于配合第三方公司员工操作其名下银行卡的行为陷入错误认识，误以为仅是办理贷款所需必要流程，其对于资金来源性质不知情，因而并不符合掩饰隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪的“明知”主观要件，不应构成掩饰隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪，遂不符合法律规定的逮捕条件；其次，鉴于嫌疑人涉案情节显著轻微、危害不大，且系从犯，认罪悔罪态度良好，另积极配合公安机关抓捕同案犯张某构成立功，对其变更强制措施为取保候审也不致发生社会危险；最后，参考北京市相关案例，嫌疑人周某某即使被定罪判刑，仍有极大可能适用缓刑，因此对其没有逮捕必要性。

三、程序与实体并重的突破

经过持续不断的与办案机关沟通与专业论证，陈建律师的专业意见逐渐得到办案机关的重视。2025年8月31日，在陈建律师的专业辩护下，公安机关综合考量案件事实与法律政策，根据《刑事诉讼法》第六十七条第一款第二项依法对周某某作出取保候审决定。当事人于刑事拘留期限届满最后一日被变更强制措施为取保候审，重获自由，等待后续调查结果。30天黄金救援期最后一日被成功取保候审，不仅使当事人暂时摆脱了羁押困境，也为后续的辩护工作奠定了良好基础。

四、反洗钱背景下的宽严相济政策

当前，我国正处于反洗钱斗争的关键时期，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》已于2025年1月1日正式施行，进一步扩大了洗钱上游犯罪范围，确立了风险为本的监管原则，并全面建立了受益所有人信息登记制度。同时，反洗钱监管覆盖面持续扩大，特定非金融行业被正式纳入反洗钱义务主体，相关行业的管理办法也陆续出台。值此反洗钱斗争的重要时期，既要保持对毒品犯罪、金融诈骗等上游犯罪及其衍生洗钱行为的高压打击态势，也要注重区分不同行为人在犯罪中的地位作用，实现"打击极少数、教育大多数" 的司法目标。嫌疑人周某某案的处理正是这一理念的生动实践 —— 对第三方组织策划者应依法严惩，而对被裹挟参与的普通群众，则应通过宽缓处理给予其改过自新的机会。此案的处理既彰显了国家打击洗钱相关犯罪的坚定立场，也充分体现了宽严相济刑事政策在司法实践中的精准适用。

五、结语：专业辩护守护公民权利 宽严相济彰显司法温度

此案中，陈建律师的专业辩护有效维护了当事人的合法权益，反映出了中伦文德律师事务所在刑事法律服务领域扎实的专业能力。近期，中伦文德律师事务所还正式成立了“全国刑法与刑事诉讼法律专业委员会”，这标志着事务所在专业化、规范化发展道路上迈出坚实一步，进一步整合跨地域资源，推动刑法与刑事诉讼领域法律服务向精细化、深度化方向发展。该委员会将依托事务所全球资源和专业人才优势，为客户提供覆盖更广、链条更全的高品质刑事法律服务。

此案取保候审决定的作出则彰显了司法理性。在反洗钱法治化进程中，唯有坚持宽严相济的刑事政策，严守罪刑法定的基本原则，才能既筑牢金融安全防线，又传递司法温度，实现法律效果与社会效果的有机统一。

陈建律师系北京市中伦文德律师事务所总所合伙人律师、青年律师工作委员会副主任、刑法与刑事诉讼法律专业委员会秘书长，硕士学历，毕业于北京师范大学刑事法律科学研究院，主要研究方向：刑事法律实务和反腐败法治实务，并曾在意大利锡拉库扎刑事司法与人权国际研究院及台湾师范大学学习。

陈建律师还担任中国廉政法制研究会理事，并为国际刑法学协会暨中国分会（AIDP）会员，曾受邀出席在意大利罗马举办的第二十届国际刑法学大会“公司经营与刑事司法”、香港特区廉政公署（ICAC）第八届国际会议、法国巴黎举办的第二十一届国际刑法学大会“人工智能与刑法”；陈建律师曾在中华人民共和国司法部司法协助外事司实习，参与处理或主办过刑事司法协助类案件及各类刑事案件，具有丰富的刑事案件办理经验。代理的“山东威海谢某明保险诈骗罪案”入围2021年度“全国十大无罪辩护经典案例”评选（西北政法大学刑事辩护高级研究院组织评选），并入选北京律协组织编写的《刑事二审再审改判案例：诉讼过程与争议焦点剖析（第二辑）》（法律出版社出版）。陈建律师被评为2023年度中伦文德律师事务所“优秀合伙人”。

陈建律师工作语言为中文和英文，并有译著：《醉驾困境及解决方案》，北京大学出版社出版。

业务领域：刑事辩护与代理  企业刑事法律风险防控

梁梦花

实习生

梁梦花现为中国政法大学刑事司法学院刑法专业研究生，拥有律所、法院等多段实习经历，目前为北京中伦文德律师事务所刑法团队实习生，参与法律调研、案件分析、文书撰写等多项工作。